Josimar: "La Sampdoria ha legami profondi con operatori di scommesse in Asia"

Josimar – la testata norvegese di giornalismo investigativo che nei mesi scorsi ha sottolineato più volte le difficoltà degli americani di 777 Partners, ex proprietari del Genoa – ora mette nel mirino anche le vicende societarie della Sampdoria. Secondo Josimar chi gestisce la proprietà della Sampdoria (l'acquisizione risale al 2023) avrebbe “legami profondi, forse addirittura una comproprietà, con uno degli operatori di scommesse sportive più noti in Asia, Fun88, attuale sponsor di Tottenham e Newcastle".

Secondo quanto scrive Josimar la Gestio Capital – collegata all'attuale presidente della Sampdoria Matteo Manfredi e al suo socio Andrea Radrizzani (ex presidente del Leeds, ebbe un ruolo centrale nella prima fase della scorsa stagione, poi si è defilato) – non sarebbe stata “abbastanza grande da occuparsi da sola di un caso finanziario disperato come la Sampdoria” visto che il club alla fine della gestione Ferrero rischiò il fallimento accumulando “un debito netto di 90,4 milioni di euro e perdite di 24,4 milioni a dicembre 2022”. Secondo Josimar, i conti che la Gestio Capital “aveva depositato presso la Companies House del Regno Unito per quell'anno fiscale mostravano che i loro asset ammontavano a poco più di 2 milioni di sterline (all'epoca equivalenti a 2,3 milioni di euro), con riserve di cassa di 653.000 sterline, quasi 150.000 sterline in meno di quanto avrebbero dovuto erogare ai propri creditori entro un anno solare”.

E però – scrive ancora Josimar - “un anno dopo, una volta completata l'acquisizione, il valore delle immobilizzazioni di Gestio era balzato da 2 a 34,7 milioni di sterline, il che suggeriva che il duo aveva portato le risorse per implementare il loro piano di salvataggio del club”. E ancora: “C'era un problema. Il denaro investito nel club non era loro. Era stato fornito da un trio di investitori di Singapore le cui credenziali poco chiare vennero presto alla luce” sostiene Josimar che poi racconta come Il Secolo Xix e Primocanale abbiano scoperto che “Manfredi e Radrizzani avevano costituito una società separata in Lussemburgo, Gestio Capital Structuring & Investment Solutions SA , il cui unico scopo era l'acquisizione, la detenzione, la gestione e la cessione di partecipazioni e interessi in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, in UC Sampdoria SpA. Fin qui, tutto bene. Aveva senso avere un'entità distinta che avrebbe esercitato il controllo su Blucerchiati Spa, la società con sede a Milano che possiede il 99,96 percento delle azioni del club”.

Gli investitori di Singapore

Nell'ottobre 2023 accade qualcosa che Josimar definisce “molto più sconcertante” visto che “il 58 percento delle azioni di Gestio Capital Structuring & Investment fu trasferito a un'altra società, Kick Off Ventures, che era stata costituita appena due mesi prima. Kick Off Ventures condivideva lo stesso direttore, Elena Guaraldi , direttrice di almeno altre venti società lussemburghesi, e lo stesso indirizzo aziendale di Gestio Capital Structuring and Investment, così come di molte altre società in cui Guaraldi è coinvolta”.

“Ciò significava – scrive Josimar - che i veri azionisti di maggioranza dei Blucerchiati, e quindi de facto proprietari della Sampdoria, non erano Radrizzani e Manfredi, ma gli effettivi azionisti di Kick Off Ventures, che si è scoperto essere un trio di investitori singaporiani che avevano tutti sottoscritto azioni del valore di 10.000 euro ciascuno. Joseph Tey Wei Jin, Pang Sze Khai (entrambi nati nel 1973) e Lee Kok Leong (nato nel 1976), l'unico dei tre ad essere nato fuori Singapore, in Malesia, ma che aveva un passaporto singaporiano”.

Tra l'altro Josimar riferisce che “i media italiani hanno anche scoperto che i nomi di Tey Wei Jin , Pang Sze Khai e Lee Kok Leong erano tutti apparsi nei Panama Papers, il che, pur non essendo una prova di illeciti, era di per sé preoccupante. Tutti e tre sono soci in affari di lunga data associati in una società di Singapore chiamata Octava Private Ltd, i cui interessi spaziano dall'immobiliare ai prodotti farmaceutici e agli eSport attraverso un gran numero di sussidiarie come OSS Property Investments Pte. Ltd. ed Esco Lifesciences Group Ltd. Controllano anche, direttamente o indirettamente, numerose altre iniziative come, tra le altre, Ryde Group Ltd , un'app di car sharing di Singapore che è incorporata nelle Isole Cayman, e CNQC International Holdings Limited. Tutti e tre erano stati ospiti di Radrizzani e Manfredi allo stadio Luigi Ferraris, Tey Wei Jin in diverse occasioni”.

Secondo Josimar “Tey Wei Jin, anche proprietario di IT e tecnologia informatica Neutrino Ltd, registrata a Sultan , Kazakistan, sembra essere la figura più influente del trio. Detiene anche quote marginalmente maggiori in diverse delle società da loro controllate”. E ancora: “È emerso anche che circa 100 milioni di euro, secondo lo stesso Matteo Manfredi, investiti nel club dopo l’acquisizione provengono in gran parte da investitori di Singapore”.

Con un passaggio sul passato di Radrizzani che “ha legami di lunga data con Singapore e l'Estremo Oriente in generale. È a Singapore che MP & Silva, la società di diritti sportivi da lui co-fondata nel 2004, ha stabilito la sua prima sede centrale globale nel 2007. Un consorzio cinese, Shanghai Jin Xin, ha preso il controllo della società di Radrizzani nel 2016, pagando a lui e ai suoi co-investitori una cifra stimata di 1 miliardo di dollari USA per una quota del 65 percento nell'operazione. Radrizzani è rimasto nel consiglio di amministrazione della società dopo l'acquisizione, ma non per molto. Incapace di soddisfare i propri obblighi finanziari, MP & Silva è stata liquidata dall'Alta Corte britannica e dall'autorità di regolamentazione finanziaria di Singapore rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Il crollo di MP & Silva ha innescato una causa presso l'Alta Corte di giustizia di Londra, in cui la società italiana è stata menzionata in relazione ad accuse di frode e falso in bilancio, in altre parole, per aver manipolato i libri contabili al fine di renderla più attraente per i suoi acquirenti cinesi. Si dice che tale caso sarà discusso in un periodo di 21 settimane nel 2025”.

Il presunto legame con Fun88

Un altro nome tirato in ballo ma sulla base di indiscrezioni già uscite in Italia quello “del contabile Nathan Walker, di Liverpool di nascita, ora residente nell'Isola di Man. Walker era un altro direttore di Kick Off Ventures”. Ciò che ha attirato l'attenzione di Josimar “è stato il fatto che Walker era anche il direttore e il volto dell'operatore di scommesse illegale rivolto agli asiatici FUN88 sull'Isola di Man”. E ancora: “I media italiani sono arrivati ​​fin qui. Ma Josimar ha scoperto che i legami tra Sampdoria e FUN88 non finiscono con Walker. Vanno molto, molto più in profondità, fino al cuore stesso dell'azienda”.

“Non c'è dubbio che FUN88 sia un attore leader nel settore delle scommesse – scrive Josimar - Non c'è dubbio che la società si rivolga principalmente all'India, alla Cina continentale e ad altre giurisdizioni del sud-est asiatico. Ma a differenza di molti altri operatori rivolti all'Asia, FUN88 non è uno di quei marchi effimeri che scompaiono dopo un paio di stagioni, per rinascere con un nome diverso. Sono stati una delle prime società rivolti all'Asia ad associarsi a un club della Premier League, il Burnley, nel 2010. Sono stati anche tra i primi ad avviare le operazioni sull'Isola di Man, nel 2009, ottenendo una licenza lì attraverso gli auspici della società locale Welton Holdings Ltd (di cui Walker era stato nominato direttore nell'aprile 2009) per iniziare, quindi passando al fornitore di servizi White Label TGP Europe, con cui è ancora associato, come lo erano o lo sono ancora la maggior parte degli operatori rivolti all'Asia che hanno stretto partnership con club di calcio inglesi”.

“FUN88 continua inoltre a sostenere sui suoi siti web mirror messicani, indiani, vietnamiti e tailandesi di operare con una licenza del Montenegro, concessa in concessione da una società con sede a Podgorica chiamata E-Gambling doo. Tuttavia, come scoperto dall'associazione montenegrina di giornalisti investigativi LUPA , tale società, E-Gambling, è stata cancellata dal registro delle società nel 2020. Il sigillo che appare sui siti web di FUN88 è quindi falso” scrive Josimar.

“La struttura proprietaria degli operatori di scommesse sportive offshore rivolti all'Asia è così deliberatamente complessa che i loro Ultimate Beneficial Owner (UBO) non possono essere identificati di norma. Tuttavia, a volte è possibile farsi un'idea di chi potrebbero essere consultando il database globale dei marchi WIPO delle Nazioni Unite. Anche gli operatori illegali devono proteggere i loro marchi, poiché il phishing e l'impersonificazione di nomi noti sono comuni nel Far West del gioco d'azzardo online. Quando Josimar lo ha fatto, abbiamo scoperto che il nome e il logo di FUN88 erano stati registrati da una società con sede nell'Isola di Man chiamata Mustafar Limited” scrive Josimar.

“Il passo successivo è stato accedere al registro delle società dell'Isola di Man e analizzare i documenti aziendali depositati da Mustafar sin dalla sua fondazione. È così che Josimar ha scoperto che i suoi attuali proprietari legali non erano altri che… Joseph Tey Wei Jin, Pang Sze Khai e Lee Kok Leong, tutti titolari di un numero simile di azioni nell'impresa. Nathan Walker, ancora una volta, è nominato come uno dei tre direttori, insieme all'avvocato irlandese Daniel Binchy e al manager di Singapore Sui-Jen Wong. Sembra altamente improbabile, per usare un eufemismo, che questo possa essere un caso di omonimia multipla o di identità errata - scrive Josimar - in altre parole, è quasi certo che i proprietari nascosti della Sampdoria, Joseph Tey Wei Jin, Pang Sze Khai e Lee Kok Leong, siano tutti coinvolti nella gestione di FUN88, un operatore di scommesse sportive che non ha licenza in Italia, il che lascia noi - e la Sampdoria - con una serie di scomode domande”.

Punti interrogativi

“Perché degli imprenditori di Singapore coinvolti in scommesse sportive dovrebbero investire 100 milioni di euro in un club italiano in difficoltà, che non ha alcuna possibilità di essere redditizio nel medio termine?” si chiede ancora Josimar. “Le autorità di regolamentazione italiane e il tribunale di Genova avrebbero approvato il cambio di proprietà della Sampdoria se questi tre uomini fossero stati coinvolti nell'acquisizione fin dall'inizio? Probabilmente no” scrive Josimar.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook