Genova, sgominata banda dedita alle truffe on line. Giro d'affari da un milione di euro

I carabinieri del comando provinciale di Genova, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di 9 soggetti (tutti di origine straniera, per lo più rumena), ritenuti a vario titolo, responsabili dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso materiale, sostituzione di persona e riciclaggio.


La banda sottraeva denaro a ignari titolari di conti correnti postali e bancari presso filiali del capoluogo metropolitano. L’indagine prende avvio a novembre 2018, a seguito delle segnalazioni raccolte dalla Compagnia di Genova - Centro, in particolare attraverso i militari della Stazione di Carignano impegnati nel quotidiano servizio di “Carabiniere di Quartiere”.


I controlli quotidiani hanno permesso di scoprire un gruppo di soggetti dell’est Europa che ripetutamente effettuavano anomale operazioni bancarie e numerosi acquisti, utilizzando carte prepagate non intestate a loro.


Le indagini hanno permesso di accertare che i nove soggetti costituivano un gruppo strutturato, in cui erano ben definiti ruoli e mansioni, specializzato nella commissione di truffe on-line e frodi informatiche (attraverso la tecnica del “phishing”), con accredito dei relativi proventi illeciti su conti correnti o carte ricaricabili attivate mediante documenti falsi ovvero avvalendosi di soggetti compiacenti (20 persone, infatti, sono state denunciate per concorso nella commissione dei singoli reati).

Un modus operandi consolidato vedeva l’hacker/truffatore frapporsi per via telematica, con abili raggiri, tra la filiale postale/bancaria ed il cliente, assumendo fittiziamente l’identità del secondo e intrattenendo con l’ignaro impiegato rapporti/interscambi volti a carpire i dati necessari per l’effettuazione di bonifici e pagamenti vari.