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Maxi frode da 28 milioni di euro, arrestato imprenditore ligure della carta
21 Gennaio 2025
Maxi frode da 28 milioni di euro, arrestato imprenditore ligure della carta
Cronaca - notizia
... alle imprese mediante la propria ditta individuale e due società a responsabilità limitata. I reati contestati sono la bancarotta fraudolenta, l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, ...
Maxi evasione fiscale per famiglia dei 'compro oro', tre arrestati
10 Gennaio 2025
Maxi evasione fiscale per famiglia dei 'compro oro', tre arrestati
Cronaca - notizia
... mentre la figlia è stata sottoposta all'obbligo di dimora, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Secondo quanto ricostruito dagli ...
Frode fiscale, processo per 'il re dei surgelati' Vetrano e la sua cerchia
22 Novembre 2024
Frode fiscale, processo per 'il re dei surgelati' Vetrano e la sua cerchia
Cronaca - notizia
... fraudolento di valori, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti ...
I carabinieri arrestano il maresciallo dell'arma di Cornigliano
27 Settembre 2024
I carabinieri arrestano il maresciallo dell'arma di Cornigliano
Cronaca - notizia
... lavori fatti sulla sua auto. Il carabiniere in pratica avrebbe detto all’anziano di pagare minacciandolo in caso contrario di denunciarlo per insolvenza fraudolenta. Il maresciallo, inoltre, intervenuto ...
“La pirateria è una piaga”, ma è davvero così?
17 Agosto 2024
“La pirateria è una piaga”, ma è davvero così?
Commenti - notizia
... che la pirateria sia una piaga? O forse lo è l’intero mondo calcio, che permette a un pregiudicato (che patteggiava una bancarotta fraudolenta) di comprare una società storica da un “entrepreneur” con ...
Frode, interrogato dalla Dda genovese il
31 Luglio 2024
Frode, interrogato dalla Dda genovese il "re dei surgelati" di Palermo
Cronaca - notizia
... accuse, a vario titolo sono associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione ...
Dia confisca 900 mila euro a imprenditore pugliese a Genova
14 Marzo 2024
Dia confisca 900 mila euro a imprenditore pugliese a Genova
Cronaca - notizia
... e rottami, spesso intestate a prestanome, e per lui è stata riconosciuta la sussistenza della cosiddetta "pericolosità sociale generica", avendo compiuto negli anni reati quali la bancarotta fraudolenta ...
Genova, maxi frode fiscale internazionale: cinque arrestiRiproduci video
22 Febbraio 2024
Genova, maxi frode fiscale internazionale: cinque arresti
Cronaca - video
... dei reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, omessa ...
Genova, cena a base di pesce dall'antipasto al dolce: ma poi non paga
22 Gennaio 2024
Genova, cena a base di pesce dall'antipasto al dolce: ma poi non paga
Cronaca - notizia
... l'attenzione di una pattuglia di agenti che stava passando a pochi metri: l'uomo è stato identificato e denunciato per insolvenza fraudolenta. Gli agenti hanno poi scoperto che aveva il divieto di tornare ...
Mangia al Royal Sushi, ma è senza soldi in tasca: denunciato
17 Gennaio 2024
Mangia al Royal Sushi, ma è senza soldi in tasca: denunciato
Cronaca - notizia
GENOVA -Si è seduto al tavolo, ha ordinato varie portate al tablet, sashimi, tartare, nighiri, hosomaki, carpaccio sake, e pure una birretta. Ma un ventenne somalo dopo essersi goduto la ricca cenetta ...
Fallimento Aspera, chiuse le indagini per Amirfeiz e altri 8 indagati
15 Dicembre 2023
Fallimento Aspera, chiuse le indagini per Amirfeiz e altri 8 indagati
Cronaca - notizia
GENOVA - La procura di Genova ha chiuso le indagini sulla bancarotta fraudolenta della società Aspera, azienda genovese attiva nella progettazione e realizzazione di edifici ma anche nel recupero e conservazione ...
Crac Autocorsica, chiesto processo per Paolo Ravà
14 Dicembre 2023
Crac Autocorsica, chiesto processo per Paolo Ravà
Cronaca - notizia
... per il crac della concessionaria d'auto Autocorsica. Sono accusati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. I due erano anche stati interdetti per un anno su richiesta del sostituto procuratore Luca ...
Bancarotta fraudolenta, sequestri per 9 milioni a imprenditoreRiproduci video
13 Dicembre 2023
Bancarotta fraudolenta, sequestri per 9 milioni a imprenditore
Cronaca - video
... indagato per bancarotta fraudolenta relativa alla gestione di una società, di cui era amministratore, attiva nel settore della motoristica navale. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Monica ...
Bancarotta: arresti domiciliari per l'architetto Armifeiz, indagati otto commercialisti
29 Novembre 2023
Bancarotta: arresti domiciliari per l'architetto Armifeiz, indagati otto commercialisti
Cronaca - notizia
... di cautelare che lo ha spedito ai domiciliari. L'architetto è accusato di bancarotta fraudolenta della sua società immobiliare Aspera. Oltre ad Amirfeiz sono indagati per i ruoli avuti nelle società e ...
Fallimento Aspera, ai domiciliari Alex Amirfeiz: altre 8 misure cautelari
29 Novembre 2023
Fallimento Aspera, ai domiciliari Alex Amirfeiz: altre 8 misure cautelari
Cronaca - notizia
... bancarotta fraudolenta e riguarda la sua (ex) azienda, che un tempo aveva 130 dipendenti e superava i 20 milioni di fatturato annuo. Sono 9 le ordinanze di misure cautelari e interdittive che sono state ...
Genova, antimafia sequestra auto e appartamento a imprenditore
09 Novembre 2023
Genova, antimafia sequestra auto e appartamento a imprenditore
Cronaca - notizia
... della lavorazione e vendita di ferro e rottami. L'uomo, originario di Terlizzi (Provincia di Bari) ha precedenti per bancarotta fraudolenta e diversi reati tributari (tra cui l'omessa dichiarazione e l'emissione ...
Crack Qui!Group, al processo tremila parti civili
06 Ottobre 2023
Crack Qui!Group, al processo tremila parti civili
Cronaca - notizia
... collegate, come la Pasticceria Svizzera e il bar Moody. I reati contestati sono bancarotta fraudolenta, riciclaggio, truffa aggravata e autoriciclaggio. Secondo l'accusa la famiglia avrebbe spogliato ...
Sicurezza, questore di Savona incrementa i fogli di via obbligatorio
27 Settembre 2023
Sicurezza, questore di Savona incrementa i fogli di via obbligatorio
Attualità - notizia
SAVONA - Il questore di Savona ha incrementato ulteriormente i provvedimenti di foglio di via obbligatorio. Nei giorni scorsi il questore ha dato per la prima volta applicazione al Decreto "Caivano" emettendo ...
Porto di Genova, contrabbando ed evasione: 10 arresti e una società sequestrataRiproduci video
20 Luglio 2023
Porto di Genova, contrabbando ed evasione: 10 arresti e una società sequestrata
Cronaca - video
... doganali che aveva consentito di portare alla luce l’esistenza di un’associazione per delinquere – anch’essa radicata nel capoluogo ligure, costituita al fine della fraudolenta acquisizione di finanziamenti ...
Con duemila euro grazie agli auricolari suggerimenti per superare i test della patente
28 Giugno 2023
Con duemila euro grazie agli auricolari suggerimenti per superare i test della patente
Cronaca - notizia
... esperto informatico, collaboratori, procacciatori di clienti e promotori) con lo scopo di permettere a soggetti, spesso di madre lingua straniera ma non solo, di superare in maniera fraudolenta l’esame ...