Usava la carta di una donna defunta per riciclare denaro: un arresto

Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale di Imperia hanno arrestato un uomo che, unitamente a una complice, aveva utilizzato una carta postepay evolution intestata a una signora defunta, per autoriciclare denaro di provenienza illecita.

L'indagine è nata dopo l'esposto della figlia dell'anziana donna 

La vicenda trae origine da un esposto presentato in Procura dalla figlia dell'intestataria che aveva scoperto che la carta di pagamento continuava a registrare movimentazioni anche dopo il decesso. Le analisi delle movimentazioni finanziarie, condotte dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Imperia e da quelli in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura , hanno consentito di accertare l'utilizzo della carta per investimenti in cripto attività e per scopi personali in ristoranti, discoteche, profumerie e altri locali inusuali per una signora molto anziana.

Sequestrati quasi 100mila euro 

Il pagamento di medicinali con l'utilizzo del codice fiscale per usufruire delle detrazioni fiscali relative alle spese sanitarie è stato fatale in quanto ha consentito di individuare i reali utilizzatori, uno dei quali era gravato da numerosi precedenti penali. Per questi fatti la procura di Imperia aveva chiesto il sequestro delle somme, ritenute di provenienza illecita, accreditate sulla carta pari a 98.300 euro e l'arresto di uno dei due utilizzatori. Accolte le richieste, il gip del Tribunale, ferma restando la presunzione d'innocenza, ha disposto i provvedimenti poi eseguiti dalla Guardia di Finanza. In particolare, sono state sequestrate due autovetture, un immobile, denaro contante e depositato nei conti correnti intestati agli indagati, uno dei quali condotto nel carcere di Imperia.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook