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Imperia, finanza scopre maxi da 64 milioni nel traffico Voip: due arrestati
07 Marzo 2025
Imperia, finanza scopre maxi da 64 milioni nel traffico Voip: due arrestati
Cronaca - notizia
... al fine di giustificare la fittizia cessione hanno emesso fatture per operazioni inesistenti, consentendo a due società effettivamente produttive di utilizzarle per ridurre artificiosamente il carico fiscale ...
A processo il 're dei surgelati' di Palermo e il boss Pietro Bruno
17 Febbraio 2025
A processo il 're dei surgelati' di Palermo e il boss Pietro Bruno
Cronaca - notizia
... dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento Iva aggravati ...
Maxi frode da 28 milioni di euro, arrestato imprenditore ligure della carta
21 Gennaio 2025
Maxi frode da 28 milioni di euro, arrestato imprenditore ligure della carta
Cronaca - notizia
... alle imprese mediante la propria ditta individuale e due società a responsabilità limitata. I reati contestati sono la bancarotta fraudolenta, l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, ...
Frode fiscale, processo per 'il re dei surgelati' Vetrano e la sua cerchia
22 Novembre 2024
Frode fiscale, processo per 'il re dei surgelati' Vetrano e la sua cerchia
Cronaca - notizia
... fraudolento di valori, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti ...
Fatture false per 18 milioni alla Spezia, arrestate due persone
22 Ottobre 2024
Fatture false per 18 milioni alla Spezia, arrestate due persone
Cronaca - notizia
LA SPEZIA - La Guardia di Finanza della Spezia ha eseguito questa mattina un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di due persone per le ipotesi di reato di emissione di fatture per operazioni ...
Frode, interrogato dalla Dda genovese il
31 Luglio 2024
Frode, interrogato dalla Dda genovese il "re dei surgelati" di Palermo
Cronaca - notizia
... accuse, a vario titolo sono associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione ...
Frode fiscale, tre arresti e sequestro beni per 1,5 milioni nel savonese
25 Luglio 2024
Frode fiscale, tre arresti e sequestro beni per 1,5 milioni nel savonese
Cronaca - notizia
... per un valore di circa un milione e mezzo di euro. I reati contestati riguardano l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, turbata libertà degli incanti, falsità ideologica commessa dal privato ...
Genova, maxi frode fiscale internazionale: cinque arrestiRiproduci video
22 Febbraio 2024
Genova, maxi frode fiscale internazionale: cinque arresti
Cronaca - video
... dei reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, omessa ...
Processo ultrà Genoa, l'albanese Marashi accusa Rosy Bindi di frase Riproduci video
20 Febbraio 2024
Processo ultrà Genoa, l'albanese Marashi accusa Rosy Bindi di frase "razzista"
Cronaca - video
... per operazioni inesistenti in favore della Sicurart, società che forniva gli steward per lo stadio, di cui Leopizzi era socio occulto. Il gruppo era accusato inoltre di avere aggredito i giocatori e gli ...
Tragedia in A7, il ragazzo deceduto andava a sciare con gli amici
04 Gennaio 2024
Tragedia in A7, il ragazzo deceduto andava a sciare con gli amici
Cronaca - notizia
... è subito accorsa in Piemonte, a Novi Ligure, dove la salma è stata portata, per effettuare le operazioni di riconoscimento. Tra gli amici, la ragazza risulta ricoverata nello stesso ospedale, un amico ...
Genova, antimafia sequestra auto e appartamento a imprenditore
09 Novembre 2023
Genova, antimafia sequestra auto e appartamento a imprenditore
Cronaca - notizia
... di fatture per operazioni inesistenti) grazie alle quali ha accumulato un ingente patrimonio già dagli anni '80. Il decreto di sequestro, emesso dal Tribunale di Genova su proposta formulata dal procuratore ...
Gasperini testimone al processo contro 15 ultrà del Genoa:
18 Ottobre 2023
Gasperini testimone al processo contro 15 ultrà del Genoa: "Clima pesante, lasciai la squadra"
Cronaca - notizia
... di tifosi avrebbe costretto con minacce la società, nella persona dell'ex amministratore delegato Alessandro Zarbano, a versare i soldi attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti in favore della ...
Imposte evase per 3,5 milioni di euro da imprese edilizie straniere
08 Luglio 2023
Imposte evase per 3,5 milioni di euro da imprese edilizie straniere
Attualità - notizia
... Francia, in un caso l’evasione fiscale è stata posta in essere anche attraverso l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti al fine di abbattere la base imponibile e ridurre il proprio carico ...
Genova, marito e moglie condannati per truffa: sequestrato castello da mezzo milione
20 Giugno 2023
Genova, marito e moglie condannati per truffa: sequestrato castello da mezzo milione
Cronaca - notizia
... mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed omessa dichiarazione, disponendo la confisca definitiva del castello. Il contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione ...
Imprenditore edile in carcere per evasione e bancarotta fraudolenta
17 Aprile 2023
Imprenditore edile in carcere per evasione e bancarotta fraudolenta
Cronaca - notizia
... di Chiavari, era già stato sottoposto a indagini per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, e destinatario di un decreto di sequestro ...
Estorsioni al Genoa, rinviati a giudizio 15 ultrà
13 Aprile 2023
Estorsioni al Genoa, rinviati a giudizio 15 ultrà
Cronaca - notizia
... società, nella persona dell'amministratore delegato Alessandro Zarbano, a versare i soldi attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti in favore della Sicurart, una società di cui uno degli ultrà, ...
Truffa
27 Gennaio 2023
Truffa "bonus facciata", sequestrati 580 mila euro a società edile
Cronaca - notizia
... tecnico di lavori mai eseguiti. La Gdf ha cosi constatato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, strumentalizzando l'agevolazione del bonus 90%, con la formula dello sconto in fattura. Tra l'altro ...
Presunte estorsioni al Genoa: i Pm chiedono rinvio a giudizio per 16 tifosi
14 Giugno 2022
Presunte estorsioni al Genoa: i Pm chiedono rinvio a giudizio per 16 tifosi
Cronaca - notizia
... delegato Alessandro Zarbano, a versare i soldi attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti in favore della Sicurart di cui Leopizzi era socio occulto. Il gruppo è accusato inoltre di avere aggredito ...
Genova, fatture false per 2 milioni: nei guai sette imprese edili
22 Aprile 2022
Genova, fatture false per 2 milioni: nei guai sette imprese edili
Cronaca - notizia
GENOVA - Sono stati sequestrati beni immobili e disponibilità finanziarie per oltre 760 mila euro nei confronti di sette imprese, di cui cinque con sede a Genova, che utilizzavano fatture per operazioni ...
Lavagna, evadono il fisco con false fatture agli sponsor: 4 denunciati
17 Febbraio 2022
Lavagna, evadono il fisco con false fatture agli sponsor: 4 denunciati
Cronaca - notizia
... beneficiarie della frode, di ottenere un indebito risparmio di imposte, dirette ed indirette, di oltre 258 mila euro. I reati contestati sono emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione ...