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23 Novembre 2022

Savona, truffe online e riciclaggio internazionale: un arresto

Cronaca - notizia

SAVONA - I Carabinieri di Savona arrestano un membro di un'associazione a delinquere nigeriana dedita al riciclaggio internazionale di denaro proveniente da truffe online. A seguito di approfondite indagini ...

22 Ottobre 2022

Arenzano, sospetto corriere della droga marsigliese denunciato con 25 mila euro in contanti

Cronaca - notizia

GENOVA -Nei giorni scorsi durante un normale servizio di vigilanza stradale la polizia di stato ha denunciato per riciclaggio uno marocchino residente a Marsiglia scoperto grazie ai cani anti droga con ...

08 Ottobre 2022

Fallimento Qui Group di Fogliani, il procuratore: "E' uno dei più grandi crack d'Italia"

Cronaca - notizia

... dei buoni pasto che anche a Genova ha lasciato macerie. In tutto sono 31 le persone indagate. I reati contestati sono bancarotta, falso, riciclaggio, autoriciclaggio e anche estorsione aggravata perché ...

01 Ottobre 2022

Le mafie aggrediscono sempre più l'economia, ecco il report della Dia

Attualità - notizia

... e la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo nella lotta al riciclaggio. Ha inoltre riassunto le attività complessivamente portate a termine dalla DIA, ben 1.135 indagini, che hanno consentito ...

11 Agosto 2022

Ventimiglia, identificato al confine 33enne ricercato da un anno

Cronaca - notizia

... di riciclaggio e uso di atti falsi, e di aver dichiarato il falso sulla propria identità al pubblico ufficiale. Terminati gli accertamenti, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Sanremo, ...

27 Luglio 2022

Savona, arrestato imprenditore per bancarotta fraudolenta

Cronaca - notizia

SAVONA - Scoperto e arrestato imprenditore rivierasco attivo nella lavorazione dei marmi per riciclaggio e bancarotta fraudolenta dai finanzieri del comando provinciale di Savona. L'uomo, gestore di quattro ...

13 Luglio 2022

Ricercato dalla polizia: latitante arrestato alla stazione di Genova Principe

Cronaca - notizia

... a due anni di reclusione per il reato di riciclaggio, è stato riconosciuto e arrestato dagli agenti della Polfer di Genova Principe durante i controlli ordinari presso la stazione ferroviaria. L’uomo, ...

22 Giugno 2022

Genova, avvenente madre russa è in realtà un'hacker internazionale: arrestata

Cronaca - notizia

GENOVA - La polizia di stato ha arrestato una cittadina russa appartenente ad un'organizzazione criminale transnazionale dedita alle frodi informatiche di ultima generazione, alla ricettazione ed al riciclaggio. ...

Festa dei carabinieri: sul fenomeno baby gang

06 Giugno 2022

Festa dei carabinieri: sul fenomeno baby gang "risultati importanti ma serve l'intervento dei genitori"

Cronaca - video

... e quindi nel contrasto al riciclaggio e autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Sequestrati beni, immobili, società e conti correnti per oltre 5 milioni di euro. Genova, Festa polizia, ...

25 Maggio 2022

Ruby ter: chiesti 6 anni per Berlusconi, 5 per Karima, 6 e 6 mesi per Risso

Attualità - notizia

... per Berlusconi, è stata avanzata per Risso, ex fidanzato di Karima, imputato per il "reato più grave" ossia il riciclaggio del prezzo della presunta corruzione. Chiesta l'assoluzione solo per un imputato, ...

09 Maggio 2022

Genova, sgominate tre bande di truffatori: 59 arresti

Cronaca - notizia

... dell’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali, riciclaggio ed autoriciclaggio. La prima banda operava a Napoli, in Lombardia e in Friuli Venezia Giulia nel ramo della compravendita ...

03 Maggio 2022

Dall'Africa a Savona, truffavano donne sole: blitz dei carabinieri per 19 nigeriani

Cronaca - notizia

... dal gip di Savona nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani, indagati per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio internazionale di denaro. L'operazione è stata eseguita ...

31 Marzo 2022

Riciclaggio e droga, carabinieri sequestrano 7 mln di euro in beni a 58enne

Cronaca - notizia

... per riciclaggio delle somme ricavate dalla vendita della droga, soldi che aveva usato per acquistare beni immobili, quote societarie, diamanti, gioielli, quadri. Parte delle somme sarebbe in parte finita ...

Genova, sequestrate monete d'oro e contanti per oltre 600 mila euro

19 Gennaio 2022

Genova, sequestrate monete d'oro e contanti per oltre 600 mila euro

Cronaca - video

GENOVA - Aveva ben occultato contanti e monete d'oro nel bagagliaio dell'auto ma non aveva fatto i conti col fiuto del cane Babol. La guardia di finanza ha sequestrato denaro per un valore di circa 610 ...

13 Dicembre 2021

Ramadani nei guai, perquisiti 11 club di A

Sport - notizia

Fali Ramadani, potentissimo procuratore di origini albanesi, risulta indagato, insieme col collaboratore Pietro Chiodi, per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio relative alle commissioni in varie ...

10 Dicembre 2021

Rifiuti, approvato il nuovo piano regionale: "Si punta a chiudere il ciclo"

Attualità - notizia

... 53,43% del 2019. Anche il tasso di riciclaggio di tutte le principali frazioni è risultato in crescita nell’ultimo triennio con un ottima performance su vetro (96%) e legno (90%) e buoni risultati per ...