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Frode fiscale, processo per 'il re dei surgelati' Vetrano e la sua cerchia
22 Novembre 2024
Frode fiscale, processo per 'il re dei surgelati' Vetrano e la sua cerchia
Cronaca - notizia
... Massimo Boggio e Loredana Greco) e Sebastiana Germana (Luigi Latino e Paolo Scarcià). Frode fiscale, evasione e riciclaggio Le accuse, a vario titolo sono associazione per delinquere, trasferimento ...
Maxi evasione all'ombra di mafia e camorra, scattano sequestri anche in Liguria: ecco dove
14 Novembre 2024
Maxi evasione all'ombra di mafia e camorra, scattano sequestri anche in Liguria: ecco dove
Cronaca - notizia
... i magistrati contestano, a vario titolo, anche il riciclaggio. Il gip di Milano, su richiesta della Procura Europea (Eppo) ha emesso 34 misure cautelari in carcere, 9 di arresti domiciliari e 4 misure ...
Genoa, altri guai per 777 Partners
01 Ottobre 2024
Genoa, altri guai per 777 Partners
Sport - notizia
Nuovi guai per il gruppo 777 Partners. «Le autorità statunitensi stanno indagando se gli investitori della compagnia aerea low cost Bonza abbiano violato le leggi antiriciclaggio». Lo afferma il sito austrialiano ...
Droga e rifiuti, gli affari delle mafie in Liguria: Riproduci video
11 Settembre 2024
Droga e rifiuti, gli affari delle mafie in Liguria: "Serve testo unico sulla legalità"
Attualità - video
... sottolineato nel suo report la Dia - spiega ancora Centi -, la provincia di Imperia è su valori alti per quanto riguarda il riciclaggio, fatto segnalato anche dalla Banca d'Italia. Ma la presenza di organizzazioni ...
Truffe romantiche, sventato gruppo criminale: sul conto 1mln di euro
26 Luglio 2024
Truffe romantiche, sventato gruppo criminale: sul conto 1mln di euro
Cronaca - notizia
... oltre che delle Sezioni Operative di Modena e Viterbo, ha eseguito sette perquisizioni emesse dalla Procura della Repubblica di Savona a carico di altrettanti indagati, a vario titolo, per truffa e riciclaggio, ...
Norme violate, guardia costiera ferma nave in porto a Genova
16 Luglio 2024
Norme violate, guardia costiera ferma nave in porto a Genova
Cronaca - notizia
GENOVA - Un altra nave cargo è stata fermata e sanzionata dal Nucleo ispettivo Port State Control della Guardia costiera di Genova per gravi violazioni della normativa europea sul riciclaggio delle navi. ...
Guardia Finanza Savona scopre maxi traffico di mascherine illegali
16 Luglio 2024
Guardia Finanza Savona scopre maxi traffico di mascherine illegali
Cronaca - notizia
... di Brescia, Lucca e Pisa. Le due società e i rispettivi legali rappresentanti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di frode in commercio, frode nelle pubbliche forniture, riciclaggio, autoriciclaggio, ...
Ruba collanina a un disabile e la vende al 'compro oro'
04 Giugno 2024
Ruba collanina a un disabile e la vende al 'compro oro'
Cronaca - notizia
... subito dopo la commissione del reato aveva venduto realizzando poco meno di 500 euro. Da qui la contestata condotta di autoriciclaggio. La collanina e i ciondoli recuperati sono stati restituiti alla vittima. ...
Stelle nello sport, dal 23 maggio al Porto Antico tanti eventi per i 25 anni
21 Maggio 2024
Stelle nello sport, dal 23 maggio al Porto Antico tanti eventi per i 25 anni
Sport - notizia
... la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica. Saranno installati in 15 impianti sportivi i cestini intelligenti ‘smart bin’ che saranno presentati ufficialmente proprio al Porto ...
Non sanno l'italiano ma prendono Rdc, scoperta truffa 300mila euro
11 Aprile 2024
Non sanno l'italiano ma prendono Rdc, scoperta truffa 300mila euro
Cronaca - notizia
... per un importo complessivo di circa 300 mila euro, 17 per il reato di sostituzione di persona e 6 per il reato di riciclaggio, per un totale complessivo di 55 denunciati. I finanzieri della Compagnia ...
Reddito di cittadinanza senza averne diritto: 32 denunciati
11 Aprile 2024
Reddito di cittadinanza senza averne diritto: 32 denunciati
Attualità - notizia
... rumeni, per il reato di sostituzione di persona e 6 per il reato di riciclaggio. Le indagini, portate avanti dalle Fiamme Gialle di Sarzana, hanno individuato numerosi soggetti di nazionalità rumena ...
Festa Polizia, Traverso (Siap):
10 Aprile 2024
Festa Polizia, Traverso (Siap): "Si respira aria cambiamento"
Attualità - notizia
... tutti i reati ad essa collegati: furti estorsioni rapine riciclaggio), la violenza di genere e la gestione dell’ordine pubblico". "C’è moltissimo da fare ma oggi ascoltando le parole del #PresidentedellaRepubblica ...
Si fingono curatrici eredità di un principe africano e truffano donna: arrestate
06 Aprile 2024
Si fingono curatrici eredità di un principe africano e truffano donna: arrestate
Cronaca - notizia
GENOVA - Un sogno che si realizza, un inaspettato colpo di fortuna, una benedizione in tempi di crisi. Questo è ciò che deve aver pensato una cinquantenne della Val Bormida quando le è stato comunicato ...
Ricercato internazionale dorme in un hotel in Liguria, arrestato
04 Aprile 2024
Ricercato internazionale dorme in un hotel in Liguria, arrestato
Cronaca - notizia
SAVONA - Aveva deciso di soggiornare in un hotel di Savona nei giorni di Pasqua un uomo di 37 anni su cui pendeva un mandato di arresto europeo. Ma gli agenti della Polizia di Stato di Savona lo hanno ...
Genova: Sgarbi e la lettera che Riproduci video
02 Febbraio 2024
Genova: Sgarbi e la lettera che "lo accusa di furto", ma il quadro è al suo posto
Cultura e spettacolo - video
... nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di riciclaggio di beni culturali. A svelare la presenza della tela lì "dove è sempre stata e dove doveva essere" è stata Anna Orlando, storica dell'arte ...
Rogo scooter, mandante pagò 200 euro a piromane per appiccare fuoco
31 Gennaio 2024
Rogo scooter, mandante pagò 200 euro a piromane per appiccare fuoco
Cronaca - notizia
... procuratore Elena Schiavetta, Basile, 63 anni, già in passato coinvolto in indagini su furti e riciclaggio di alcune Vespa, avrebbe pagato Amour per vendicarsi di una donna che lo aveva denunciato proprio ...
Fallimento Aspera, chiuse le indagini per Amirfeiz e altri 8 indagati
15 Dicembre 2023
Fallimento Aspera, chiuse le indagini per Amirfeiz e altri 8 indagati
Cronaca - notizia
... da false comunicazioni sociali ed auto-riciclaggio. La società era stata dichiarata fallita nel 2019 dal tribunale di Genova e a quel punto erano partite le indagini, concentrate anche sulle società ...
Genova, 'maga' delle frodi informatiche arrestata per la terza volta
30 Novembre 2023
Genova, 'maga' delle frodi informatiche arrestata per la terza volta
Cronaca - notizia
... presso il Tribunale di Genova. La donna è ritenuta il terminale italiano di un’articolata organizzazione dedita alle frodi informatiche, alla ricettazione ed al riciclaggio. La 42enne era già stata arrestata ...
Bancarotta: arresti domiciliari per l'architetto Armifeiz, indagati otto commercialisti
29 Novembre 2023
Bancarotta: arresti domiciliari per l'architetto Armifeiz, indagati otto commercialisti
Cronaca - notizia
... settore e dei ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione”. Per i magistrati della procura di Genova invece gli indagati hanno commesso i reati di false comunicazioni e auto riciclaggio. Nei ...
Fallimento Aspera, ai domiciliari Alex Amirfeiz: altre 8 misure cautelari
29 Novembre 2023
Fallimento Aspera, ai domiciliari Alex Amirfeiz: altre 8 misure cautelari
Cronaca - notizia
GENOVA - L'architetto e imprenditore Alex Amirfeiz agli arresti domiciliari. Al centro il fallimento della società genovese con sede in via Dassori ad Albaro guidata dal noto architetto: l'addebito è ...